企业刑事法律风险如何防控

　　1公关活动中的刑法风险及防范

　　主要涉及犯罪1：行贿罪

　　为谋取不正当利益，给国家工作人员以财物(含在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣费、手续费)的行为。

　　立案标准

　　1.行贿数额在一万元以上的;

　　2.行贿数额不满一万元，但具有下列情形之一的：

　　(1)为谋取非法利益而行贿的;

　　(2)向三人以上行贿的;

　　(3)向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;

　　(4)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

　　主要涉及犯罪2：对非国家工作人员行贿罪

　　为谋取不正当利益，给予公司、企业的工作人员以财物、数额较大的行为。

　　立案标准

　　追诉起点(“数额较大”)：对个人是1万元，对单位行贿是20万元。

　　数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

　　风险防范

　　(一)公关活动中严格遵守法律法规。

　　(二)业务和经常涉及公关活动的其他工作人员应认真学习相关法律法规，防止步入法律“雷池”。

　　(三)重要公关活动，必要时与行政部法务沟通意见。

　　2内部管理中的刑法风险及防范职务侵占罪公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。立案标准与刑事处罚

　　公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元。

　　数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

　　风 险 分 析

　　1、本单位工作人员，但非国家工作人员身份。

　　2、“职务便利”是本罪构成的要件，但并不意味着如果不是职务便利便不构成犯罪。

　　3、本单位财物，由本单位占有，控制的财物都属于本罪中的“本单位财物”。

　　挪用资金罪

　　公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的。

　　立案标准与刑事处罚

　　1、挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的;

　　2、挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的;

　　3、挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的。

　　处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。

　　风险分析

　　1、职务监督不到位

　　2、资金管理漏洞

　　非国家工作人员受贿罪

　　公司、企业的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的(含公司、企业的工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的)行为。

　　立案标准与刑事处罚

　　数额在五千元以上的，应予立案追诉。

　　数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

　　风险分析

　　1、要强化物资采购和财务管理的监督

　　2、狠抓制度建设。

　　3、预防机制要与打击职务犯罪同步

　　4、建立一个有效的预防职务犯罪网络

　　3生产经营中的刑法风险及防范合同诈骗罪

　　以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。

　　立案标准及刑事处罚

　　1、个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的;

　　2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。

　　处3年以下有期徒刑或者拘投，并处或者单处罚金;数额巨大或者情节严重的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处或者单处罚金;数额特别巨大或者情节特别严重的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

　　单位犯本罪的，对单位判处罚金。并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。

　　风险防范

　　1、加强合同管理;

　　2、情况不明不签约;

　　3、认真审查合同条款;

　　4、必要时设定担保，以防万一;

　　5、严把进货的检查、验收关 ;

　　6、勿贪小利而失大 ;

　　7、及时报警。

　　重大责任事故罪

　　在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。

　　立案标准及刑事处罚

　　在生产、作业中违反有关安全管理的规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　1、造成死亡一人以上，或者重伤三人以上;

　　2、造成直接经济损失五十万元以上的;

　　3、发生矿山生产安全事故，造成直接经济损失一百万元以上的;

　　4、其他造成严重后果的情形。

　　处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

　　消防责任事故罪

　　违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果的行为。

　　立案标准及刑事处罚

　　1、造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的;

　　2、造成直接经济损失五十万元以上的;

　　3、造成森林火灾，过火有林地面积二公顷以上，或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积四公顷以上的;

　　4、其他造成严重后果的情形。

　　处三年以下有期徒刑或者拘役;后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

　　强令违章冒险作业罪

　　强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。

　　立案标准及刑事处罚

　　强令他人违章冒险作业，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　1、造成死亡一人以上，或者重伤三人以上;

　　2、造成直接经济损失五十万元以上的;

　　3、发生矿山生产安全事故，造成直接经济损失一百万元以上的;

　　4、其他造成严重后果的情形。

　　处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

　　4知识产权保护中的刑法风险及防范侵犯商业秘密罪采取不正当手段，获取、使用、披露或者允许他人使用权利人的商业秘密，给商业秘密的权利人造成重大损失的行为。立案标准及刑事处罚

　　1、给商业秘密权利人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

　　2、致使权利人破产或者造成其他严重后果的。

　　处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;造成特别严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

　　风险防范

　　(1)公司内部健全商业秘密管理制度，公司与涉密员工签订保密协议。

　　(2)商业洽谈，涉及商业秘密的要约定承担保密义务。

　　(3)在实际情况可行的时候，要使用非描述性的和非明显昭示的项目名称和代码。

　　(4)电子邮件和语音信箱密码要进行防护，发出信息时要多加小心。

　　假冒注册商标罪指违反国家商标管理法规，未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的行为立案标准及刑事处罚

　　个人假冒他人注册商标，非法经营数额在10万元以上的;

　　单位假冒他人注册商标，非法经营数额在50万元以上的;

　　假冒他人驰名商标或者人用药品商标的;

　　虽未达到上述数额标准，但因假冒他人注册商标，受过行政处罚二次以上，又假冒他人注册商标的;

　　造成恶劣影响的。

　　判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

　　假冒专利罪违反国家专利法规，假冒他人专利，情节严重的行为立案标准及刑事处罚

　　单位或者个人侵犯他人专利权，假冒他人专利违法所得数额累计达到10万元以上。

　　虽未达到上述数额标准，但因假冒他人专利，受过行政处罚2次以上，又假冒他人专利的”，应当立案追究

　　处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。【以上内容由扬州律师网整理发布】